El proximo 31 de Diciembre del 2024, vence el plazo para que tu empresa sea registrada en el BOIR. No importa si eres ciudadano Americano, Residente Legal o Extranjero, debes registrar tu empresa.
A continuación, y con la idea de ayudar, te dejo algunos TIPS, para que conozcas un poco mas de este importante proceso:
El Registro en el Beneficial Ownership Information Reporting (BOIR)
¿Quién Debe Registrarse y Por Qué es Importante?
El Beneficial Ownership Information Reporting (BOIR), implementado por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de los Estados Unidos, es una regulación diseñada para incrementar la transparencia empresarial y combatir el uso de compañías para actividades ilegales como el lavado de dinero o la evasión fiscal. Con fecha límite para cumplir antes del 31 de diciembre de 2024, es vital entender a quién aplica esta norma y las consecuencias de no cumplirla.
¿En qué consiste el Registro BOIR?
El BOIR requiere que ciertas entidades empresariales informen detalles sobre sus propietarios beneficiarios, definidos como las personas que:
Poseen al menos el 25% de la empresa.
Ejercen control sustancial sobre la organización.
La información que se debe reportar incluye:
Nombre completo.
Fecha de nacimiento.
Dirección residencial.
Número de identificación (por ejemplo, de pasaporte o licencia de conducir).
El objetivo del registro es identificar a los responsables finales de las empresas para evitar que las estructuras empresariales sean utilizadas como herramientas de actividades ilícitas.
¿Qué empresas deben registrarse?
El BOIR aplica a la mayoría de las entidades pequeñas y medianas creadas bajo las leyes de los Estados Unidos o registradas para operar en el país. Esto incluye:
Corporaciones (C-Corp y S-Corp): Empresas registradas bajo las leyes estatales o locales.
Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC): Entidades de propiedad privada con estructura flexible.
Entidades extranjeras registradas en EE. UU.: Empresas formadas en el extranjero pero autorizadas para hacer negocios en el país.
Excepciones
No todas las empresas están obligadas a cumplir. Las siguientes entidades están exentas del registro:
Entidades grandes: Aquellas con más de 20 empleados a tiempo completo, ingresos anuales superiores a $5 millones y una sede física en los EE. UU.
Instituciones financieras: Bancos, compañías de seguros, corredores de bolsa y similares.
Organizaciones sin fines de lucro: Como fundaciones y asociaciones benéficas registradas legalmente.
Entidades gubernamentales o controladas por el gobierno: Incluyendo empresas públicas.
¿Qué pasa si no se cumple con el BOIR?
El incumplimiento puede tener serias consecuencias:
Multas: Hasta $500 diarios por cada día de retraso en el registro.
Cargos criminales: En casos graves, los responsables pueden enfrentar hasta 2 años de cárcel.
Impacto reputacional: Empresas no registradas podrían generar desconfianza en el mercado.
Pasos para cumplir con el BOIR
Identificar las entidades obligadas: Revisa la estructura de tu empresa para verificar si estás dentro de las categorías obligadas.
Recolectar la información necesaria: Asegúrate de reunir los datos requeridos de los propietarios beneficiarios.
Registrar la información: Completa el proceso de registro a través del portal de FinCEN antes de la fecha límite.
Conclusión
El registro en el BOIR es más que una obligación legal; es una medida para reforzar la confianza en el sistema empresarial. Si tienes dudas sobre si tu empresa debe registrarse, consulta con un abogado o asesor financiero especializado. Actuar antes del 31 de diciembre de 2024 te ayudará a evitar sanciones y proteger el futuro de tu negocio.
Este proceso asegura que las empresas operen con transparencia y responsabilidad, consolidando su posición en un mercado competitivo. ¡No esperes al último minuto para cumplir!
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